El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas, a celebrar en Santiago, en el domicilio social, Av. de Coimbra, 10-12 bajo, el día 13 de junio de 2018 a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en se¬gunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2017.
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social 2017.
- Constitución de usufructos temporales de inmuebles, sin contraprestación.
- Donación de Inmueble a entidad sin fin lucrativo.
- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.
- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta por la propia Junta, o nombramiento de interventores.
A partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes preceptivos, que han se ser sometidos a la aprobación de la misma.
Santiago, 3 de mayo de 2018
el Secretario del Consejo de Administración,
Jose María Álvarez de Toledo Bandeira
El Consejo de Administración en su reunión del 29 de septiembre de 2016, haciendo uso de la facultad que le fue delegada por la Junta general de accionistas el 15 de junio de 2016, autorizándole para que, en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda acordar el aumento del capital social dentro de los plazos y límites establecidos en la referida Ley, ha adoptado, por unanimidad, el siguiente acuerdo:
- Proceder al aumento de capital social mediante la emisión y puesta en circulación de 45.000 nuevas acciones ordinarias serie D, nominativas, de un valor nominal de 6,01 euros cada una, numeradas correlativamente de la 407.545 a la 452.544, fijándose la prima de emisión para cada una de las nuevas acciones en 2,99 euros.
- El desembolso se hará mediante aportación dineraria del 100 por100 del valor nominal y de la prima de emisión de las nuevas acciones.>
- En caso de que la suscripción sea incompleta, el capital se aumentará en la cuantía de la suscripción efectuada.
- Los accionistas disponen de un mes desde la publicación de este anuncio para ejercitar el derecho de suscripción preferente.
Santiago, 3 de Octubre de 2016
el Secretario del Consejo de Administración,
Jose María Álvarez de Toledo Bandeira