Edificaciones Culturales del Noroeste S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas, a celebrar en Santiago, en el domicilio social, Av. de Coimbra, 10-12 bajo, el día 18 de junio de 2014, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en se­gunda, si procediera, con el siguiente

Orden del día

1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2013.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social 2013.
3. Nombramiento, cese y reelección de consejeros, si procede.
4. Delegación de facultades.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta por la propia Junta, o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Santiago, 5 de mayo de 2014

el Secretario del Consejo de Administración,
Francisco Javier Sanz Larruga.